证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年8月23日9:30-11:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 872899 | 恒发股份 | 2023年8月18日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室 306
二、会议审议事项
（一）审议《2023年半年度报告》
依据公司2023年半年度工作的实际情况，公司就2023年半年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023年半年度报告》
（二）审议《关于 2023半年度利润分配方案的议案》
依据公司经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定2023半年度利润进行分配。公司目前总股数69,070,000股，拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 派发现金红利 2.100000（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户和持股证明；
（2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股 凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
（二）登记时间：2023年8月23日9:00-11:30
（三）登记地点：公司三楼会议室 306
四、其他
（一）会议联系方式：李孟芳 18236108675
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录
1、《河南恒发科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 2、《河南恒发科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
河南恒发科技股份有限公司董事会
2023年 8月 8日
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